要點一:所屬板塊 成渝特區板塊,騰安價值板塊,四川板塊,電子元件板塊,西部開發板塊。
要點二:經營範圍 研製、開發、生產和銷售電子真空器件、電子整機、高低壓成套配電裝置、電子通信產品(不含無線電子發射設備)、電子元器件、積體電路、電子系統、電子套用產品、計算機軟硬體、計算機網路產品、辦公自動化設備;按中華人民共和國對外經濟貿易合作部[1995]外經貿政審函字1529號檔案核定範圍,從事進出口業務。批發和零售電子電器設備、電子工業專用設備、模具、專用陶瓷、工業氣體、建築裝飾材料、火災計算機控制系統及消防器械;提供科技諮詢服務。旭光股份為國內主要滅弧室企業之一,目前產量全國第二,技術獨樹一幟,該公司真空開關管領域目前國內生產規模最大,品種最齊全的企業之一,是經國家科技部、中國科學院認定的高新技術企業,是“中國500家最大電子及通訊設備企業”之一。
要點三:電真空器件細分行業龍頭 公司是目前國內最大的真空滅弧室專業製造廠家之一,具有年產25萬隻真空滅弧室的生產能力,現有真空滅弧室300餘個品種,產品均經過國標或IEC標準認證,其技術水平,生產能力及市場占有率均在國內同行業名列前茅,部分產品系國內獨家生產,產品被列為國家級重點新產品和四川省優秀新產品,遠銷東南亞,歐洲和北美等地。公司主要產品包括金屬陶瓷發射管,陶瓷及玻璃外殼真空開關管,高低壓配電成套裝置及電器元件,消防安全產品等。
要點四:壟斷優勢 發射管業務是公司主要盈利業務之一,目前國內只有3家生產廣播電視發射管的廠家,但既能生產超大功率廣播發射管,又能生產系列品種齊全的分米波電視發射管的主要是旭光,同時公司也是我國唯一能自主製造300KW以上大功率發射管的企業。該類產品廣泛用於廣播,電視,雷達,通訊,導航,工業加熱等領域,由於公司擁有關鍵生產工藝技術,目前國內市場綜合占有率約70%,處相對壟斷地位。
要點五:設立子公司 2011年8月,為了及時對搬遷完成後的原廠址土地及地上建築物進行清理、處置,公司擬以投資成立全資子公司成都一方投資有限公司,註冊資本 1000 萬元。經營範圍:投資與資產管理;出資方式:以現金出資,資金來源為旭光股份自有資金;投資比例:旭光股份出資 1000 萬元,占註冊資本的 100%。本次投資設立一方投資主要是對搬遷完成後的原廠址土地及地上建築物進行清理、處置,將有利於公司最佳化資產結構,盤活存量資產,對公司未來財務狀況和經營成果不會造成不利影響。
要點六:增資子公司 公司於2011年9月擬以實物資產、土地使用權和貨幣資金對成都一方投資有限公司(以下簡稱“一方投資”)進行增資。本次公司擬總投資 218,243,749.00 元認繳一方投資新增註冊資本 4000 萬元,其中以貨幣資金出資 1000 萬元認繳一方投資新增註冊資本 1000 萬元;以實物資產、土地使用權認繳一方投資新增註冊資本 3000 萬元。本次增資將有利於公司及時對搬遷完成後的原廠址土地及地上建築物進行清理、處置,盤活存量資產,集中資源發展主業,符合公司整體發展戰略。
要點七:搬遷改造擴產 09年9月,股東大會通過公司將搬遷至新都工業東區,新都區政府向公司提供新基地建設用地268.6畝用於投建旭光電子電氣生產研發基地,2010年2月已全面啟動,各項工作正有序進行。項目總投資約4.99億元,09年11月開始建設,於2011年12月建成完成搬遷。項目建成投產的第一年產量為85%,第二年全面達產。通過搬遷改造,公司將達到年產真空開關管30萬隻,固封極柱4萬隻,真空開關及斷路器8000台/套,廣播電視發射管6000隻,金屬化瓷件60萬件的產能。達產後預計可實現年銷售收入7.69億元,利潤6729萬元。09年度未分配利潤全部用於公司生產經營和整體搬遷。
要點八:擬募投項目 2011年4月公司最終以13.8元/股,發行2268.96萬股,募集資金淨額2.99億元。09年12月,公司原擬以不低於9.59元/股非公開發行3000-4500萬股。募資淨額不超過33866萬元將全部用於電子電氣生產研發基地搬遷改造項目。1)不超過13366萬元將用於研發基地技改項目,總投資49858萬元,年產30萬隻真空開關管,8000台/套真空開關及斷路器等,2)不超過6000萬元於年產10萬隻接地隔離用真空器件技,總投資6000萬元,3)不超過6000萬元於年產40萬件工業金屬化陶瓷製品技改,總投資6000萬元,4)不超過5500萬元於年產2250隻射頻振盪電子管生產線技改,總投資5500萬元,5)3000萬元用於技術中心改造升級。以上項目建設期均為2年,建成後第二年達產。預計以上項目達產後可實現年銷售收入合計99600萬元,年淨利潤9757萬元。
要點九:原募投項目 公司通過2002年首次發行共募集資金22309萬元,2010年年報披露,1)發射管項目,擬投入5550萬元,已投入金額4410.21萬元,2)開關管項目,擬投入5640萬元,已投入5384.59萬元,3)技術中心項目,擬投入4200萬元,已投入2113.27萬元,4)城市通卡項目,擬投入4997萬元,未投入,項目已變更,5)補充流動資金,擬投入1922元,已投入1922萬元。合計已投入13830萬元。
要點十:原募投變更後的項目 2010年年報披露,1)成套電器生產線項目,擬投入金額4392萬元,已投入3349.69萬元,2)補充流動資金,擬投入2000萬元,已投入2000萬元,3)補充流動資金,擬投入2086.73萬元,已投入2086.73萬元,合計擬投入金額8479萬元,已投入金額5352萬元。
要點十一:技術優勢 公司開關櫃事業部建有高低壓成套配電裝置,高壓真空電器以及粉末靜電噴塗生產線,擁有從日本進口的56工位數控轉塔沖床,數控直角剪板機,數控折彎機等先進設備,並獲得了四川,重慶,雲南,寧夏,新疆等地區的電力網路入網證書。
要點十二:軍工背景 公司前身國營旭光電子管廠(創建於1965年)系中央直屬軍工三線企業,1995年被國家經貿委賦予進出口自營權,是“中國500家最大電子及通訊設備企業”之一。公司經改組上市後,目前已成為集金屬陶瓷微波三,四極管,廣播及電視用大功率金屬陶瓷發射管,真空開關管等電真空器件和高低壓成套配電裝置,電子整機生產為一體的綜合精密加工企業。
要點十三:稅收優惠 09年3月,公司被重新認定為四川省高新技術企業,在認定有效三年內(自08年12月22日至2010年12月21日)將繼續按15%優惠稅率繳納企業所得稅。
要點十四:股改題材 股東成都欣天頤投資有限責任公司承諾今後用國有股權轉讓收益按照政府有關部門規定解決公司原國企轉換職工身份問題。